公司2007年第二次臨時股東大會於7月5日在上海召開。本次股（gǔ）東大會由公司董事會召集，董事長陳鄂生（shēng）先生主持,部分董事、監事和高級管理人員列席了本次會議。出席本次股東大會的股東及代理人共17人（rén），所持有表決權的股份總（zǒng）數為66,064,619股，占（zhàn）公司有表決權股份總數的57.95％。本次會議以記名投票表決的方（fāng）式審議通過《關於向銀行申請綜合授信額（é）度的議案》，同意公司為滿（mǎn）足（zú）工程總承包業務發展的需要，向銀行分步申請總額不超過人民幣五億元的綜合授信額度，主要用於開立銀行保函、流動資金貸款、遠期結售匯保（bǎo）證金等業務（wù）。股東大（dà）會授權董事會全（quán）權委托公司總裁在銀行授信（xìn）額度內簽署相關合同或協（xié）議。國浩律（lǜ）師集團（上海（hǎi））事務所律（lǜ）師為（wéi）本次股東大會作（zuò）了現場見證。
董事會辦（bàn）公室
2007.7.5