中國海（hǎi）誠（chéng）工（gōng）程科技（jì）股（gǔ）份有限公司2012年第一次臨時股東大會（huì）現（xiàn）場會（huì）議於2012年3月21日下午2：30在上海市寶慶路21號公司5201會議室召開。本次（cì）股東大會以現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式進行。本次股東大會由公司董事（shì）會召集，公司副董事長嚴曉儉先生主持，部分董事、監事及高管人員列席本次會（huì）議，國浩律師集團（上海）事務所律師為本次股東大會作現場見證。出席本（běn）次股東（dōng）大會的股東及代理人共21人，所持有表決權的股份總數為62，777，719股，占公司有表決權股份（fèn）總數（shù）的55.0682%。
本次會議以現場投票表決和網絡投票表決相結（jié）合的方式審議（yì）通（tōng）過了《關於公司〈股票期（qī）權激勵計劃（草案修訂稿）〉及摘（zhāi）要的議案》、《關（guān）於建立公司〈股票期權激勵計劃實施考核辦法〉的議案》、 《關於（yú）提請股東大會（huì）授權董事會辦理股票期權激勵計劃相關事宜的議案》等三項議案。