2012年4月24日，公司第三屆董事會第二十四次（cì）會議在上海衡山（shān）賓館以現場表決（jué）方式召（zhào）開。本次董事會審議通過了《2011年度董事會報告》、《2011年度總裁工作報告（gào）》、《2011年度財務決算報告（gào）》、《2011年年（nián）度報告（gào）及摘要》和《2012年（nián）第一季度報告》等（děng）15項（xiàng）議案（àn）。
2011年全年及（jí）2012年第一季度，公司經營規模持續擴張，經營業績保（bǎo）持穩定（dìng）增長。2011年度完成主（zhǔ）營業務收入40.74億元，同比增長48.75%；實現淨利潤0.906億元，同比增長39.70%；2012年第一季度完成主營業務收入11.94億元，同比增長25.29%；實現淨利潤0.225億元，同增長27.33%。
根據控股股東的提議，董事會確定公司2011年度利潤分配預案為以2011年12月31日公司總（zǒng）股本114,000,000股為基數，每10股派發現金紅（hóng）利3.5元（含稅），共派（pài）發現金（jīn）股利39,900,000.00元；同時根據公司發展需要首次提出擴張股本建議，即以資本公積金（jīn）向全體股東每10股轉（zhuǎn）增8股，合計轉增股本91,200,000股，轉增後公司總股（gǔ）本將增加至205,200,000股。
為加強國有企業控製力，改善公司治理結構，提高管理效率（lǜ），以利於上市公司整體戰略的推行，本次董事會還審議通過了《關於收購控股子（zǐ）公司部分自然人股權的議案》，決定分步實施控股子公司少數股東權益收購計劃，最（zuì）終實現控股子公司全資（zī）化目標。首批收購計劃於2012年下半年實施，收購目標包括但（dàn）不限於（yú）上市公司股權激（jī）勵計劃激勵對象所持（chí）控股子公司股權，收購價格以公司聘請的中介機構確定的評估價格為基準由交易雙方協商確定（dìng），評估基準日確定為2011年12月31日。
公司第三屆監事會第十六次會議和（hé）董事會（huì）審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會等專業（yè）委員會會（huì）議也（yě）於同（tóng）期召開。
相關會議（yì）公告刊載於2012年4月25日《上海證券報》和《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。